À propos du cours
– Le contexte
– L’organisation de la lutte
- Introduction
- Les organes : GAFI et TRACFIN
- Les acteurs professionnels
- Les obligations des professionnels
- Les sanctions
– En pratique
- En pratique : qu’est-ce qu’on fait
- On s’organise
- On identifie
- On gradue sa vigilance
- On déclare
- Et après ?
– Pour aller plus loin : exemples et annexes
– Conclusion
Contenu du cours
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
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1/3 – Quiz pré-requis
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2/3 – Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
00:00 -
3/3 – Quiz de validation de l’acquisition des connaissances
Notes et avis de l’apprenant
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