La cartographie des risques : Pilier de la conformité LCB-FT en immobilier

1. QUEL CADRE REGLEMENTAIRE ET QUELS ENJEUX POUR LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER ?
Rappel du cadre légal et réglementaire
Spécificités du secteur immobilier
2. ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Méthodologie de la cartographie des risques
Adaptation au secteur immobilier
Cas pratiques
3. ANALYSE ET EXPLOITATION DE LA CARTOGRAPHIE
Interprétation des résultats
Intégration dans les processus internes
5. AIDE A LA DECISION ET DECLARATION DE SOUPCON
Critère de déclaration de soupçon
Procédure de déclaration à la TRACFIN
Sanctions et responsabilités