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(10 Notes)

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (TRACFIN)

Non classé

Liste de souhaits

À propos du cours

– Le contexte

– L’organisation de la lutte

Introduction
Les organes : GAFI et TRACFIN
Les acteurs professionnels
Les obligations des professionnels
Les sanctions

– En pratique

En pratique : qu’est-ce qu’on fait
On s’organise
On identifie
On gradue sa vigilance
On déclare
Et après ?

– Pour aller plus loin : exemples et annexes

– Conclusion

Contenu du cours

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Formation obligatoire pour les professionnels de l'immobilier. Module de 2 heures éligibles Alur.

1/3 – Quiz pré-requis
2/3 – Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
3/3 – Quiz de validation de l’acquisition des connaissances