La cartographie des risques : Pilier de la conformité LCB-FT en immobilier
Catégorie : Gestion entreprise
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Intermédiaire | 3h30min | Éligible ALUR | Code : GE51
Objectifs pédagogiques
- Comprendre le contexte légal et les obligations spécifiques aux acteurs de l’immobilier en matière de lutte contre le blanchiment.
- Savoir construire une cartographie adaptée à son activité.
- Utiliser la cartographie comme outil opérationnel.
- Savoir quand et comment déclarer un soupçon à la cellule TRACFIN.
Public
Chefs d’entreprise
Directeurs d’agence – Responsables de département transaction
Pré-requis
Avoir des connaissances de base en réglementation immobilière et/ou exercer une activité dans le secteur immobilier (transaction, gestion locative ou syndic).
Programme détaillé
1. QUEL CADRE REGLEMENTAIRE ET QUELS ENJEUX POUR LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER ?
Rappel du cadre légal et réglementaire
Spécificités du secteur immobilier
2. ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Méthodologie de la cartographie des risques
Adaptation au secteur immobilier
Cas pratiques
3. ANALYSE ET EXPLOITATION DE LA CARTOGRAPHIE
Interprétation des résultats
Intégration dans les processus internes
5. AIDE A LA DECISION ET DECLARATION DE SOUPCON
Critère de déclaration de soupçon
Procédure de déclaration à la TRACFIN
Sanctions et responsabilités
Moyens pédagogiques
Supports pédagogiques
Moyens d’évaluation
Quiz de synthèse pour valider les connaissances acquises (Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80%).
Matériels nécessaires
- Ordinateur ou tablette avec connexion internet
- Bloc-notes et stylo
Sessions disponibles
| Date | Modalité | Lieu | Places restantes | Action |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 09:00 | classe-virtuelle | Zoom | Complet | Sélectionner |
Avis des utilisateurs
Prochaine session
Modalité : classe-virtuelle
Lieu : Zoom
Formateur : Valérie Achache
Date : 16 juin 2026 à 09:00
Planning : Voir la journée