Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (TRACFIN)
Catégorie : Formations obligatoires
- Contenu de la formation
- Avis
Tous niveaux | 2h00min | Éligible ALUR | Code : EL03
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les enjeux du dispositif LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et financement du Terrorisme)
- Identifier les situations à risque et savoir agir concrètement
- Traduire en pratique les obligations du dispositif
Public
Les professionnels de l'immobilier (transaction, administration de biens et syndic de copropriété).
Pré-requis
- Être professionnel de l'immobilier
- Renouveler sa carte professionnelle
Programme détaillé
- Le contexte
- L’organisation de la lutte
- Introduction
- Les organes : GAFI et TRACFIN
- Les acteurs professionnels
- Les obligations des professionnels
- Les sanctions
- En pratique
- En pratique : qu’est-ce qu’on fait
- On s’organise
- On identifie
- On gradue sa vigilance
- On déclare
- Et après ?
- Pour aller plus loin : exemples et annexes
- Conclusion
Moyens pédagogiques
- Module e-learning en ligne présenté par une animatrice avec des séquences d’apprentissage ponctuées par des animations pédagogiques.
- Modèles, formulaires, modes d’emploi, affiches et formulaires disponibles en téléchargement.
- Accès direct aux sites officiels de référence.
Moyens d’évaluation
- Évaluation finale : Quiz de synthèse pour valider les connaissances acquises (Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80%).
Matériels nécessaires
- Ordinateur ou tablette avec connexion internet.
- Bloc-notes et stylo
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